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蒙古国“灰名单”中除名的三项建议

​2020年反恐怖主义委员会第二次例会在5月15日召开。在此次会议上，与会者讨论了蒙古国是否会被欧盟列入可能对金融体系构成严重风险的国家名单。记者日前就此方面问题采访了蒙央行金融信息办主任贝·巴特巴特尔。
 
 
 
问：蒙央行在反恐怖主义委员会所处的立场是什么？
答：国家反恐怖主义委员会是保障国家安全的重要机构，在每一季度召开一次例会，通常讨论有关蒙古国打击恐怖主义和防止大规模杀伤性武器扩散的问题。蒙央行会向委员会成员提供有关打击洗钱和恐怖主义融资以及大规模杀伤性武器扩散的信息。蒙央行金融信息办就这一问题同反恐怖主义委员会交流信息，并开展合作。
 
问：从FATF“灰名单”中除名方面，有无给出建议？
答：2019年10月，蒙古国被例入FATF《缺乏反洗钱战略的国家名单》。从“灰名单”中除名不仅仅取决于一个组织，而是取决于包括公共和私营部门在内的许多组织的共同努力。共计在四个实施建议上给出了6项工作。今年1月在中国北京召开的国际会议上得出的结论是，蒙古国已经顺利完成了其中的3项工作。而且，2月在巴黎举行的会议也正式证实了这一信息，并将结论发送给蒙古国。目前我们还需要完成3项工作。5月11日召开的会议对此进行了介绍。
 
问：可否能详细介绍一下这3项工作？
问：第一，提高非金融专业服务提供者组织的风险意识，并对违规行为采取适当措施等；第二，加强洗钱调查力度，并在检察院层级促进此方面工作；第三，在防
止大规模杀伤性武器扩散方面，指出并纠正金融和非金融专业服务提供者的错误和不足之处等。
 
问：欧盟正在考虑是否将蒙古国列入可能对金融体系构成严重风险的国家名单。若不想被列入这一名单，蒙央行应采取什么措施？
答：网上有关欧盟《存在战略缺陷的第三高风险国家名单》的相关信息并不真实或全面。欧盟驻蒙古国大使已声明说，不存在欧盟“黑名单”。欧盟不会用颜色来划分第三国，从而发布“黑名单”和“ 灰名单”，而只是列出缺乏反洗钱战略的国家名单。是否被列入这一名单，与FATF“灰名单”有直接的联系。FATF“灰名单”中的国家和地区同时也会被列入欧盟的“名单”，但是需要得到欧洲议会的批准。如果获得批准，它将于10月生效。因此，从“灰名单”中除名是蒙古国的首要任务。
 
问：是否可以理解为，只要从FATF“灰名单”中除名，蒙古国就不会被列入上
述名单？
答：只能说，从“灰名单”中除名是蒙古国的首要任务。
 
问：蒙古国目前正在与欧盟实施哪些项目？如果被列入欧盟名单，会不会终止项目的实施？
答：包括银行、金融、经济和社会领域合作在内，我们正在与欧盟实施多个项目和计划。5月14日，我们会见了欧盟驻蒙古国大使。欧盟方告诉我们，相关项目的资金和运作正常进行中。但是，不能确保私人的投资不会终止，因为欧盟不能代表这些私人实体作出决定。正式的项目和计划可以照常进行。
 
问：国际货币基金组织为期三年的“金融扩展计划” 将于本月底到期。请问上述名单是否会影响国际货币基金组织向蒙古国提供的下一批资金到位？
答：国际货币基金组织和欧盟是两个独立的组织，行动方向也不同，因此应该不会受到影响。

 

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点击次数：  更新时间：2020/05/26  【打印此页】  【关闭】
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